（原标题：上海洗霸科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料）
上海洗霸科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料
会议时间：2024年12月3日下午14:30 会议地点：上海市虹口区中山北一路1230号柏树大厦B区5楼会议室 会议主持人：公司董事长或（董事长无法主持时）过半董事推举的其他董事
会议议程： 1. 主持人简要介绍大会纪律（与会须知），并宣布本次大会正式开始 2. 主持人简要介绍现场到会的股东情况 3. 议案审议阶段 - 议案1：关于修订《公司章程》的议案 - 议案2：关于修订《对外投资管理制度》的议案 4. 股东发言及问答阶段 5. 股东表决及计票阶段 6. 形成会议决议 7. 律师发表见证意见 8. 主持人宣布本次大会结束
议案1：关于修订《公司章程》的议案 - 修订内容包括公司注册资本、法定代表人、股份总数、董事会职权、利润分配方案等条款。
议案2：关于修订《对外投资管理制度》的议案 - 删除原第十条关于对外投资事项需报董事会审议通过的规定。
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