天津港: 天津港股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：天津港股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议材料）

天津港股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间：2024年 11月 28日下午 14：00 二、会议地点：天津港办公楼 403会议室 三、会议内容： 1. 《天津港股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》 2. 《天津港股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》

关于修订《公司章程》的议案：

根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》及天津市人民政府国有资产监督管理委员会《天津市国资委监管企业公司章程指引》等法规要求，结合公司管理实际，对《天津港股份有限公司章程》进行修订，具体情况如下： - 调整经营范围，增加信息系统集成服务、信息技术咨询服务等 7项内容，同时对照国家市场监督管理总局《经营范围登记规范表述目录》，将现有经营事项转化为规范表述条目； - 根据 2024年 7月正式实施的《公司法》，对公司召开股东大会具有提案权的股东持股比例进行了调整； - 依据 2023年 12月印发的《上市公司章程指引》，对公司利润分配（包括中期分红）的派发程序进行了明确； - 根据 2024年 10月印发的《天津市国资委监管企业公司章程指引》，在党组织章节增加了设立纪委的相关内容； - 对照上述法律，对相关文字表述相应调整了章程中的相关内容。

附件： 1. 《天津港股份有限公司章程》 2. 《公司章程》修订对照表