中航沈飞: 中航沈飞股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中航沈飞股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料）

中航沈飞股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年11月28日13:30 会议地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号公司办公楼会议室

会议议程： 1. 介绍股东大会参会情况 2. 宣读并审议以下议案： - 议案一：《关于中航沈飞2024年前三季度利润分配方案的议案》 - 议案二：《关于中航沈飞变更会计师事务所的议案》 3. 股东发言，董事、监事及高管回答股东提出的问题 4. 提名并选举监票人 5. 现场与会股东对议案进行投票表决 6. 宣读现场投票表决结果 7. 律师宣读本次股东大会法律意见书 8. 现场与会董事、监事、高管和董秘签署会议文件

议案一：关于中航沈飞2024年前三季度利润分配方案的议案 - 2024年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润1,817,730,741.57元，母公司实现净利润1,349,631,531.77元，母公司年初未分配利润1,238,604,775.82元，提取法定公积金并扣除已分配的2023年现金股利后，截至2024年9月30日，母公司期末未分配利润1,350,993,349.21元。 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.4元（含税），合计拟派发现金红利385,797,931.82元（含税）。

议案二：关于中航沈飞变更会计师事务所的议案 - 根据财政部、国务院国资委、中国证监会关于会计师事务所选聘的有关规定，拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。 - 大信会计师事务所基本情况：成立日期1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人谢泽敏，2023年度业务总收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元，上市公司年报审计客户204家，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超过2亿元。 - 项目信息：项目合伙人、签字注册会计师李楠，签字注册会计师王成涛，项目质量控制复核人冯发明。 - 2024年度审计费用总额为人民币112.80万元，其中财务报告审计费用为人民币84.60万元，内部控制审计费用为人民币28.20万元，较2023年度审计费用减少7.20万元，同比降低6%。