北元集团: 陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告）

陕西北元化工集团股份有限公司第三届董事会第七次会议于2024年11月20日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事10名，实际参与表决董事10名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》，同意提名刘建国为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。公司董事会提名委员会已发表了同意的审核意见。同意将本议案提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘建国担任公司总经理，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。公司董事会提名委员会已发表了同意的审核意见。具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于聘任总经理的公告》。

特此公告。陕西北元化工集团股份有限公司董事会2024年11月21日

附件：刘建国个人简历 刘建国，男，1981年出生，中共党员，研究生学历。2003年5月至2008年3月，历任陕西北元化工有限公司财务处主办干事（副科级）、财务处主办干事（正科级）、财务科科长；2008年3月至2009年7月，任陕西北元化工集团有限公司筹建处财务处处长；2009年7月至2013年8月，任陕西北元化工集团有限公司综合管理部部长，期间：2009年7月至2010年12月兼任服务中心经理，2011年3月至2013年8月兼任企业管理部部长，2012年10月至2013年7月兼任锦源化工财务总监；2013年8月至2015年2月，任陕西北元化工集团有限公司企业管理部部长；2015年3月至2017年7月，任陕西北元化工集团有限公司总经理助理兼企业管理部部长；2017年6月至2019年6月，任陕西北元化工集团股份有限公司董事会秘书兼企业管理部部长；2019年6月至2024年11月，任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理、董事会秘书；现任陕西北元化工集团股份有限公司党委副书记、董事会秘书。