王力安防: 王力安防2024年第三次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：王力安防2024年第三次临时股东大会资料）

王力安防科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议材料

会议须知： 1. 董事会负责大会相关程序性事宜。 2. 出席大会的股东享有发言权、质询权和表决权。 3. 股东发言时间不超过半小时，每位股东发言时间不超过五分钟。 4. 大会主持人可指定有关人员解释和回答股东质询，回答每个问题的时间不超过五分钟。 5. 大会投票表决采用现场投票与网络投票结合的方式。 6. 计票程序由监事或股东代表与参会见证律师共同负责。

会议议程： 1. 会议时间：2024年11月27日下午14:00 2. 会议地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号公司六楼会议室 3. 会议出席对象：股权登记日（2024年11月20日）登记在册的公司股东、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。 4. 会议主持人：公司董事长兼总经理王跃斌先生 5. 议程： - 宣布会议开始及会议规则，介绍出席会议的股东、其他列席会议人员 - 审议会议议案：关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案 - 股东发言或提问，相关负责人答疑 - 报告会议出席情况，推举监票人和计票人 - 对各项议案逐项进行投票表决 - 统计表决结果，股东代表与监事代表共同负责计票、监票 - 主持人宣读表决结果和本次股东大会会议决议 - 见证律师宣读法律意见书 - 与会人员在股东大会决议和股东大会记录上签字 - 主持人宣布会议结束

议案一：关于减少注册资本及修订《公司章程》相应条款的议案 1. 注册资本变更情况： - 2024年10月28日，公司回购注销4名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票3.75万股。 - 2024年11月11日，公司回购注销1名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票1万股。 - 合计回购注销47,500股，公司总股本由449,668,750股减少至449,621,250股，注册资本由449,668,750元减少至449,621,250元。 2. 《公司章程》修订情况： - 第六条：公司注册资本由449,668,750元变更为449,621,250元。 - 第二十条：公司股份总数由449,668,750股变更为449,621,250股，均为普通股。 - 变更后的《公司章程》全文详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《王力安防科技股份有限公司章程》（2024年11月修订）。