信安世纪: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

北京信安世纪科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

1. 会议召开形式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2. 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年 11月 28日 14点 00分，北京市海淀区建枫路（南延）6号西三旗金隅科技园 2号楼公司会议室。
3. 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年 11月 28日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00。

主要议案： 1. 关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案：公司符合科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的条件。 2. 关于北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案：发行证券的种类为可转换为本公司 A股股票的可转换公司债券，募集资金总额不超过人民币 49,800.00万元，债券期限为六年，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止。 3. 关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案>的议案：公司编制了发行可转换公司债券的预案。 4. 关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案：公司编制了发行可转换公司债券方案的论证分析报告。 5. 关于<北京信安世纪科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案：公司编制了募集资金使用可行性分析报告。 6. 关于前次募集资金使用情况报告的议案：公司编制了前次募集资金使用情况报告。 7. 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案：公司对即期回报摊薄的影响进行了分析并提出了填补措施。 8. 关于公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划的议案：公司制定了未来三年股东分红回报规划。 9. 关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案：公司编制了募集资金投向属于科技创新领域的说明。 10. 关于制定<北京信安世纪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案：公司制定了可转换公司债券持有人会议规则。 11. 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案：授权董事会及其授权人士全权办理发行可转换公司债券的具体事宜。