航锦科技: 关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告内容摘要

（原标题：关于全资子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告）

航锦科技股份有限公司全资子公司长沙韶光半导体有限公司以增资扩股方式引入战略投资者工融长江（湖北）智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）。工融长江投资基金拟以投前估值150,000万元对长沙韶光现金增资30,000万元，获得16.67%的股权，公司拟放弃优先认购权。本次增资后，长沙韶光的注册资本由2,040.82万元增加至2,449.10万元，工融长江投资基金增资款30,000万元中408.26万元计入实收资本，29,591.74万元计入资本公积。增资款项将用于偿还标的公司合并口径的存量金融机构负债，以及作为标的公司军工、人工智能业务的发展资金。本次增资的投资期限模式为6+N，即初始投资期限为6年，可延长投资期限。增资后，工融长江投资基金可通过上市退出、协议受让退出或向第三方转让退出。本次增资有利于稳固长沙韶光特种芯片传统业务，加快自主可控芯片研发进展，增强长沙韶光在智算服务器研发与制造的优势，完成产业升级，符合长沙韶光及上市公司的长远发展战略。董事会认为公司本次放弃全资子公司长沙韶光优先认购权是综合考虑公司自身情况、经营规划作出的审慎决策，不改变公司合并报表范围，不会对公司的财务状况、经营成果、未来主营业务和持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。截至本公告披露日，本次交易事项尚未经各方签署正式的增资协议，本次长沙韶光增资事项尚需履行相关国资程序，本次交易的最终方案和实施情况尚存在不确定性。