深科技: 2024年度（第二次）临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年度（第二次）临时股东大会决议公告）

证券代码：000021 证券简称：深科技 公告编码：2024-040

深圳长城开发科技股份有限公司 2024年度（第二次）临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示 1、 本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况 1、会议时间：现场会议召开时间：2024年 11月 19日 14：30 网络投票起止时间：2024年 11月 19日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年 11月19日上午 9：15～9：25，9：30～11：30，下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年 11月 19日 9：15至 15：00期间的任意时间。 2、召开地点：深圳市福田区彩田路 7006号深科技会议中心 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召集人：公司第十届董事会 5、主持人：董事长韩宗远先生 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况 1、股东出席情况 （1）出席会议的总体情况 参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 2,486人，其所持有表决权的股份总数为 649,789,577股，占公司有表决权股份总数的 41.6375%。 （2）现场会议出席情况 参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 5人，其所持有表决权的股份总数为 626,164,494股，占公司有表决权总股份 40.1236%。 （3）网络投票情况 通过网络投票参加本次股东大会的股东 2,481人，代表股份数量 23,625,083股，占公司有表决权股份总数的 1.5139%。 2、其他人员出席情况 公司董事、监事及高级管理人员及律师出席了会议。

三、提案审议情况 公司 2024年度（第二次）临时股东大会审议提案 1为普通决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）所持表决权的 1/2以上通过。 本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下提案： | 提案序号|提案名称| | ---|---| | 提案 1|关于续聘会计师事务所的议案|

四、提案表决情况 本次股东大会对前述提案的表决结果如下： | 提案序号|同意|反对|弃权| | ---|---|---|---| | 股数/票数占比注1|股数/票数占比注1|股数/票数占比注1| | 提案 1|648,132,825 99.7451%|1,006,752 0.1549%|650,000 0.1000%| | 表决结果|通过|

注 1：占比，指占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例。

其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对前述提案的表决结果如下： | 提案序号|同意|反对|弃权| | ---|---|---|---| | 股数/票数占比注2|股数/票数占比注2|股数/票数占比注2| | 提案 1|21,968,331 92.9873%|1,006,752 4.2614%|650,000 2.7513%| | 表决结果|通过|

注 2：占比，指占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。 注 3：同总体表决结果。

五、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称：广东信达律师事务所 2、律师姓名：王倩、肖宇轩律师 3、结论性意见：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳长城开发科技股份有限公司 2024年度（第二次）临时股东大会决议》合法、有效。

六、备查文件 1、 2024年度（第二次）临时股东大会通知公告； 2、 2024年度（第二次）临时股东大会决议； 3、 2024年度（第二次）临时股东大会法律意见书。

特此公告。 深圳长城开发科技股份有限公司 董事会 二○二四年十一月二十日