映翰通: 2024年第三次临时股东会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第三次临时股东会会议资料）

北京映翰通网络技术股份有限公司 2024年第三次临时股东会会议资料

会议须知： 1. 股东或股东代理人需提前30分钟进入会场，出示相关证件办理签到手续。 2. 除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。 3. 大会正式开始后，迟到的股东无权参与现场投票表决，特殊情况需经大会工作组同意并向见证律师申报。 4. 与会者需保持会场秩序，关闭手机或调至静音状态，未经公司董事会同意，不得摄像、录音、拍照。 5. 出席现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权，发言和提问需经主持人安排，每位股东发言限5分钟，提问次数不超过2次。 6. 本次大会表决采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。 7. 表决票需填写同意、反对或弃权，未填、错填、字迹无法辨认的表决票视为放弃表决权利。 8. 法人股股东如有多个代理人，应推举一名首席代理人填写表决票。 9. 本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

会议议程： 1. 现场会议时间：2024年11月29日上午10:00 2. 现场会议地点：北京市朝阳区紫月路18号院3号楼5层501室会议室 3. 会议表决方式：现场投票与网络投票相结合 4. 会议召集人：北京映翰通网络技术股份有限公司董事会 5. 会议主持人：董事长

会议议案： 1. 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案

独立董事辞职情况说明： 公司收到独立董事杨珲女士的书面辞职报告，杨珲女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及第四届董事会专门委员会的相关职务。辞职生效后，杨珲女士将不再担任公司任何职务。杨珲女士的辞职将导致公司独立董事人数占公司董事会人数比例低于三分之一，根据相关规定，在公司召开股东会补选新任独立董事前，杨珲女士将继续履行相关职责。

补选独立董事情况： 公司董事会拟提名鞠伟宏先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司 2024年第三次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。鞠伟宏先生具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，已取得上海证券交易所独立董事资格证书，其任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议。

鞠伟宏先生简历： 1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，北京航空航天大学本科学历。1993年至2000年，任瑞典 Atlas Copco公司中国公司市场销售经理；2000年至2002年，任德国 Wuerth公司上海公司总经理；2002年至2007年，任德国 HARTING公司中国公司工业部商务总监；2007年至2009年，任德国 Xella集团中国管理公司总裁；2010年至2017年，任德国 CWS-boco集团中国公司总经理；2017年至2019年，任上海联创永沂投资管理中心（有限合伙）合伙人；2019年至2021年，任安晋人才服务（上海）有限公司合伙人；2021年至今，任上海百理溪企业管理服务中心总经理；2022年6月至今，任苏州晶方半导体科技股份有限公司独立董事。