福日电子: 福建福日电子股份有限公司第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议审核意见内容摘要

（原标题：福建福日电子股份有限公司第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议审核意见）

福建福日电子股份有限公司第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议通知及材料分别于2024年11月13日、11月14日以邮件及微信等方式送达，并于2024年11月18日在福州市以通讯表决方式召开。全体独立董事共同推举李孟尧先生召集并主持本次会议，会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。会议的召集和召开符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《公司章程》的有关规定。

审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；（3票同意，0票弃权，0票反对）

审议通过《关于使用募集资金向全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其子公司提供借款用于募集资金投资项目的议案》；（3票同意，0票弃权，0票反对）

审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》；（3票同意，0票弃权，0票反对）

审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》。（3票同意，0票弃权，0票反对）

综上所述，我们一致同意将上述四项议案提交公司第八届董事会2024年第九次临时会议审议。