晨光新材: 晨光新材2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：晨光新材2024年第二次临时股东大会会议资料）

证券代码：605399 证券简称：晨光新材

江西晨光新材料股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料

会议召开时间：2024年11月28日14:30 网络投票时间：2024年11月28日9:15-9:25, 9:30-11:30，13:00-15:00 股权登记日：2024年11月25日 会议地点：江西省九江市湖口县金砂湾工业园向阳路8号江西晨光新材料股份有限公司会议室 会议的表决方式：现场投票和网络投票相结合 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长丁建峰先生

议案一：《关于变更2024年度会计师事务所的议案》

为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。公司已就会计师事务所变更事宜与苏亚金诚会计师事务所进行了沟通，苏亚金诚对变更事宜无异议。

容诚会计师事务所基本情况： - 成立日期：1988年8月 - 注册地址：北京市西城区阜 - 首席合伙人：肖厚发 - 2023年末执业人员数量：1791 - 2023年度业务收入：287,224.60万元 - 2023年度上市公司审计收费总额：48,840.19万元

审计收费： - 本期审计收费：60万元（年报审计收费45万元、内部控制审计报告收费15万元） - 2023年度审计收费：65万元（年报审计收费50万元、内部控制审计收费15万元）

变更会计师事务所原因： - 为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，综合考虑市场信息，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，公司拟聘任容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构。

上市公司与前后任会计师事务所的沟通情况： - 公司已就变更2024年度财务报告审计机构以及内部控制审计机构的相关事宜与原审计机构苏亚金诚进行了充分的事先沟通，苏亚金诚明确知悉本事项并确认无异议。

拟聘任会计事务所履行的程序： - 公司就选聘2024年度会计师事务所进行了邀请招标，容诚会计师事务所为第一中标候选人。 - 董事会审计委员会审议通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》，同意聘请容诚会计师事务所为公司2024年度财务报告、内部控制审计机构。