福日电子: 福建福日电子股份有限公司第八届董事会2024年第九次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：福建福日电子股份有限公司第八届董事会2024年第九次临时会议决议公告）

福建福日电子股份有限公司第八届董事会2024年第九次临时会议于2024年11月18日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》：基于市场环境和项目可行性变化，拟终止广东以诺通讯有限公司终端智能制造项目，并将部分募集资金变更用于“广东以诺智能制造及高端工艺技术改造项目”及“新一代智能终端研发项目”。剩余募集资金将暂时存放于募集资金专户。

2. 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其子公司提供借款用于募集资金投资项目的议案》：同意在变更部分募集资金投资项目事项经股东大会审议通过后，向中诺通讯及其子公司提供借款用于募投项目建设。

3. 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的议案》：同意全资子公司中诺通讯及其子公司以自有资金支付“新一代智能终端研发项目”的部分款项，并按季度等额置换。

4. 审议通过《关于沿用原募集资金专户并重新签署三方及四方监管协议的议案》：同意沿用原募集资金专户，并重新签订监管协议。

5. 审议通过《关于全资子公司深圳市中诺通讯有限公司及其子公司设立募集资金专户并签署募集资金四方监管协议的议案》：同意中诺通讯及其子公司在中国光大银行深圳上梅林支行开立募集资金专项账户，并签署监管协议。

6. 审议通过《关于授权公司董事长审批2025年度为所属公司提供不超过10.06亿元人民币借款额度的议案》：授权公司董事长审批2025年度公司对所属公司提供的借款，总额度为10.06亿元。

7. 审议通过《关于授权公司董事会审批2025年度为所属公司提供不超过77.55亿元人民币担保额度的议案》：授权公司董事会审批2025年度公司对所属公司提供的担保，总额度为77.55亿元。

8. 审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》：预计2025年度日常关联交易，关联董事已回避表决。

9. 审议《关于继续为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

10. 审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》：决定召开2024年第三次临时股东大会。