极米科技: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688696 证券简称：极米科技 公告编号：2024-075

极米科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 18日 （二）股东大会召开的地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园 A区 4栋） （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 普通股股东人数 | 130 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 普通股股东所持有表决权数量 | 4,303,217 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 6.2 |

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长钟波先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》及《极米科技股份有限公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8人，出席 8人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 普通股 | 4,253,370 | 98.8416 | 33,946 | 0.7888 | 15,901 | 0.3696 |

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 | 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | 1 | 关于续聘会计师事务所的议案 | 4,253,370 | 98.8416 | 33,946 | 0.7888 | 15,901 | 0.3696 |

（三）关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会议案 1已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所 律师：张艳律师、杨雨佳律师 2、律师见证结论意见： 本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。 极米科技股份有限公司董事会 2024年 11月 19日