中广核技: 第十届监事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届监事会第十二次会议决议公告）

证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2024-067

中广核核技术发展股份有限公司第十届监事会第十二次会议于2024年11月15日上午10:30在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于审批江苏金沃与中广核风电关联交易事项的议案》。监事会认为，此项关联交易的交易过程遵循了公平、合理的原则，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

2. 审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为，公司决定部分募集资金投资项目未完成部分不再实施，并将剩余募集资金用于永久补充流动资金有利于控制投资风险，提高募集资金的使用效率，维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况，符合公司发展战略和实际情况。表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。本议案尚需提交公司2024年第五次临时股东会审议。

特此公告。中广核核技术发展股份有限公司监事会2024年11月19日