金陵药业: 2024-093金陵药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告内容摘要

（原标题：2024-093金陵药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告）

证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2024-093

金陵药业股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告

特别提示： 1、公司本次回购注销限制性股票 5,351,900股，涉及 89人，本次回购注销限制性股票的数量占公司本次回购注销限制性股票前总股本的 0.85%，首次授予部分限制性股票回购价格由 3.69元/股调整为 3.39元/股，预留授予部分限制性股票回购价格由 4.59元/股调整为 4.39元/股。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。 3、上述股份回购注销完成后，公司总股本由 629,060,528股变更为 623,708,628股。

公司分别于2024年 8月 23日召开第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第十二次会议、2024年 9月 13日召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票 5,351,900股。近日，公司完成了上述限制性股票回购注销工作，现将相关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的相关程序 1、2021年 12月 29日，公司召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《金陵药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。 2、2021年 12月 29日，公司召开第八届监事会第十次会议，审议通过《激励计划》及其摘要、《金陵药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于审核公司 2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》。 3、2021年 12月 31日至 2022年 1月 9日，公司以公告栏张贴方式公示了《2021年限制性股票激励计划激励对象名单的公示》。 4、2022年 1月 12日，公司披露了《金陵药业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权的公告》。 5、2022年 1月 26日，公司披露了《金陵药业股份有限公司关于 2021年限制性股票激励计划获南京市人民政府国有资产监督管理委员会批复的提示性公告》。 6、2022年 1月 27日，公司召开 2022年第一次临时股东大会，审议并通过了《激励计划》及其摘要、《金陵药业股份有限公司 2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 7、2022年 1月 27日，公司召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。 8、2022年 12月 28日，公司召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了公司《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。 9、2024年 8月 23日，公司召开第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第十二次会议，审议通过了公司《关于调整 2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。 10、2024年 9月 13日，公司召开 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021年限制性股票激励计划中部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》。

二、本次限制性股票回购注销相关内容 （一）股份回购原因及回购数量 1、根据《激励计划》之“第十三章公司及激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”的规定，公司需回购注销的已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 61.295万股。 2、根据《激励计划》“第八章限制性股票的获授条件及解除限售条件”的相关规定，公司决定回购注销本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期共 70名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票 250.4万股及预留授予部分第一个解除限售期共 17名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票 29.44万股。 3、根据《激励计划》“第八章限制性股票的获授条件及解除限售条件”的相关规定，公司决定回购注销本次限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期共 68名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票 171.975万股及预留授予部分第二个解除限售期共 17名激励对象已获授尚未解除限售的限制性股票 22.08万股。 综上，公司本次回购注销的限制性股票数量合计为 535.19万股。

（二）回购价格的调整 1、调整事由 2022年 8月 11日，公司实施完成了 2021年年度权益分派方案。 2023年 7月 14日，公司实施完成了 2022年年度权益分派方案。 2024年 5月 31日，公司实施完成了 2023年年度权益分派方案。 2、调整方法 根据《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》以及《激励计划》的相关规定，公司应按授予价格回购已授予的限制性股票。结合上述权益分派的情况，同时根据《激励计划》“第十四章限制性股票回购原则”的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。派息时价格调整如下：P=P0-V 3、调整结果 根据上述调整事由以及调整方法，本次调整限制性股票回购价格结果如下： （1）首次授予部分调整后的回购价格=3.69元/股-0.1元/股-0.1元/股-0.1元/股=3.39元/股； （2）预留授予部分调整后的回购价格=4.59元/股-0.1元/股-0.1元/股=4.39元/股。

（三）回购的资金总额及资金来源 本次拟用于回购限制性股票的资金总额为 18,760,950.95元，资金来源为自有资金。

三、验资及回购注销完成情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具了《金陵药业股份有限公司验资报告》。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述限制性股票注销事宜已于 2024年 11月 14日完成。

四、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况 本次回购注销限制性股票完成后，公司股本结构变动情况如下： 单位：股 股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后 股份数量（股）比例% 股份数量（股）比例% 限售条件流通股 38,701,066 6.15 -5,351,900 33,349,166 5.35 无限售条件流通股 590,359,462 93.85 0 590,359,462 94.65 总股本 629,060,528 100 -5,351,900 623,708,628 100

注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响 本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会导致公司股权分布不符合上市条件，也不会导致公司控股股东、实际控制人控制权发生变化，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

特此公告。 金陵药业股份有限公司董事会 2024年 11月 15日