紫金矿业: 紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告内容摘要

（原标题：紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告）

紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会 2024年第 15次临时会议于 2024年 11月 17日以通讯方式召开，会议应收董事反馈意见 13份，实收 13份。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效，决议如下：

一、审议通过《关于 2020年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》 表决结果：同意 12票，反对 0票，弃权 0票。董事吴健辉作为本次激励计划预留授予部分的激励对象，属于关联董事，已就本议案回避表决。

二、审议通过《关于回购注销 2020年限制性股票激励计划部分激励对象限制性股票及调整回购价格的议案》 表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。董事陈景河、邹来昌、林泓富、林红英、谢雄辉、吴健辉作为本次激励计划的激励对象，属于关联董事，已就本议案回避表决。

三、审议通过《关于对全资子公司紫金国际控股有限公司增资的议案》 表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。

四、审议通过《关于对全资子公司金山（香港）国际矿业有限公司增资的议案》 表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。

五、审议通过《关于对外捐赠的议案》 表决结果：同意 13票，反对 0票，弃权 0票。