（原标题：第五届董事会第三十二次会议决议公告）
证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2024-089
重庆梅安森科技股份有限公司第五届董事会第三十二次会议通知于2024年11月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年11月15日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。本次会议由公司副董事长主持，董事会秘书列席了会议。
会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于增加公司注册资本的议案》 根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的归属情况，董事会同意新增股本2,423,260股，新增注册资本2,423,260元。公司总股本将由302,265,848股变更为304,689,108股，注册资本将由302,265,848元变更为304,689,108元。同时提请股东大会授权董事会指定专人办理相关变更事宜。
审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况以及公司2022年和2023年限制性股票激励计划归属情况，董事会同意对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订情况详见《公司章程》（2024年11月修订）。
审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《对外投资管理制度》的相关内容进行修订。
审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《对外担保管理制度》的相关内容进行修订。
审议通过《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《控股股东和实际控制人行为规范》的相关内容进行修订。
审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》 根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的相关内容进行修订。
审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《总经理工作细则》的相关内容进行修订。
审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事会秘书工作细则》的相关内容进行修订。
审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《募集资金管理办法》的相关内容进行修订。
审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》 根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《内幕信息知情人登记管理制度》的相关内容进行修订。
审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的相关内容进行修订。
审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》 根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《信息披露事务管理制度》的相关内容进行修订。
审议通过《关于修订<重大事项内部报告制度>的议案》 根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《重大事项内部报告制度》的相关内容进行修订。
审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》 根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的相关内容进行修订。
审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》 根据相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，为进一步完善公司法人治理结构，结合公司实际情况，董事会同意对公司《内部控制制度》的相关内容进行修订。
审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》 具体内容详见刊登在巨潮资讯网的公司《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
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