金雷股份: 第六届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-076

金雷科技股份公司第六届董事会第六次会议于2024年11月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2024年11月12日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于终止实施 2023年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》。董事会同意终止实施2023年股票期权激励计划，同时一并终止与本激励计划配套的公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》等文件，并注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权。具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止实施2023年股票期权激励计划暨注销股票期权的公告》。公司董事李新生、周丽作为本次股权激励的激励对象，已回避表决。表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2. 审议通过了《关于提请公司召开 2024年第三次临时股东大会的议案》。公司定于 2024年 12月 2日（星期一）召开 2024年第三次临时股东大会，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024年第三次临时股东大会的通知》。表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。