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优彩资源: 第四届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2024-11-16 01:28:35

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（原标题：第四届董事会第一次会议决议公告）

优彩环保资源科技股份有限公司第四届董事会第一次会议于2024年11月15日召开，会议由董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到董事7名，实际出席7名。会议审议通过以下议案：

选举戴泽新为公司第四届董事会董事长，任期三年。
聘任戴梦茜为公司总经理，任期三年。
聘任蒲党锋先生为公司副总经理，任期三年。
聘任徐平先生为公司财务总监，任期三年。
聘任戴梦茜女士为公司董事会秘书，任期三年。
选举公司各专门委员会成员如下：
战略委员会：主任委员戴泽新，成员戴泽新、邹跃青、李荣珍
提名委员会：主任委员李荣珍，成员戴泽新、李荣珍、郭元鑫
薪酬与考核委员会：主任委员祝祥军，成员祝祥军、戴梦茜、郭元鑫
审计委员会：主任委员祝祥军，成员祝祥军、郭元鑫、李荣珍

专门委员会任期同本届董事会。公司独立董事对聘任高级管理人员的相关议案发表了同意的独立意见。

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