浙江东日: 浙江天册律师事务所关于浙江东日股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：浙江天册律师事务所关于浙江东日股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书）

浙江天册律师事务所关于浙江东日股份有限公司2024年第四次临时股东大会的法律意见书

1. 本次股东大会由董事会提议并召集，召开本次股东大会的通知已于2024年10月31日在指定媒体及上海证券交易所网站上公告。

2. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议召开的时间为2024年11月15日14点30分；召开地点为浙江省温州市鹿城区市府路168号合众大厦12层浙江东日股份有限公司1号会议室。网络投票时间为2024年11月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（通过上海证券交易所交易系统投票平台），9:15-15:00（通过上海证券交易所股东大会互联网投票平台）。

3. 提请本次股东大会审议的议案为：

4. 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》

   • 1.01 关于补选赵陈生先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
   • 1.02 关于补选郑哲峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

5. 出席本次股东大会的股东及股东代理人共计1人，持股数共计202,807,800股，约占公司总股本的48.1310%。参加本次股东大会网络投票的股东共62名，代表股份共计805,106股，约占公司总股本的0.1911%。

6. 表决结果：

7. 1.01 关于补选赵陈生先生为公司第九届董事会非独立董事的议案，得票数203,144,918票，得票数占出席会议有效表决权的比例99.7701%，表决结果为当选。

8. 1.02 关于补选郑哲峰先生为公司第九届董事会非独立董事的议案，得票数203,144,369票，得票数占出席会议有效表决权的比例99.7698%，表决结果为当选。

9. 本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。