金帝股份: 北京市中伦律师事务所关于山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市中伦律师事务所关于山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书）

北京市中伦律师事务所关于山东金帝精密机械科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

公司于2024年10月30日在指定媒体发布了《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年11月15日下午14:30在山东省聊城市中华路与松桂大街交叉口创新高科产业园3号楼会议室举行；网络投票时间为2024年11月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。

出席本次股东大会的股东及股东委托代理人共219名，所持有表决权的股份总数为161,499,528股，占公司有表决权股份总数的73.7081%。现场会议出席的股东及股东委托代理人共5名，所持有表决权的股份总数为116,530,000股，占公司有表决权股份总数的53.1841%。通过网络投票的股东共214名，所持有表决权的股份总数为44,969,528股，占公司有表决权股份总数的20.5240%。

本次股东大会审议并通过了以下议案： 1. 《关于公司2024年三季度利润分配方案的议案》：同意161,309,628股，反对173,100股，弃权16,800股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.8824%。 2. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》：同意161,104,728股，反对364,100股，弃权30,700股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7555%。 3. 《关于增加公司经营地址并修订<公司章程>的议案》：同意161,147,028股，反对336,100股，弃权16,400股，赞成票占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.7817%。

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决结果合法、有效。