众泰汽车: 关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：关于副总裁、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告）

众泰汽车股份有限公司于2024年11月15日召开第八届董事会第四次临时会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

一、关于公司副总裁、董事会秘书辞职的事项 公司董事会收到副总裁曹敏女士、董事会秘书杨海峰先生的书面辞职报告。曹敏女士因个人原因辞任公司副总裁职务，杨海峰先生因个人原因辞任公司董事会秘书职务。曹敏女士、杨海峰先生辞职后，仍将在公司担任其他职务。截止本公告披露日，曹敏女士未持有公司股份，杨海峰先生持有公司股票194,134股，占公司目前总股本的0.0039%。上述人员不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任公司董事会秘书的事项 董事会同意聘任谢丽红女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。谢丽红女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

三、关于聘任公司证券事务代表的事项 董事会同意聘任许子军为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。许子军先生具备担任证券事务代表相关的专业知识、工作经验和能力，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。