马应龙: 马应龙关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：马应龙关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：600993 证券简称：马应龙 公告编号：2024-024

马应龙药业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年12月2日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年12月2日15点15分，公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年12月2日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 关于选举董事的议案 - 关于选举贾蕾女士为第十一届董事会董事的议案 - 关于选举独立董事的议案 - 关于选举梅之南先生为第十一届董事会独立董事的议案 - 关于选举监事的议案 - 关于选举殷宪力先生为第十一届监事会监事的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可以通过其任一股东账户参加投票。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 登记手续：法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续。 - 登记时间：2024年11月25日上午8:30—12：00，下午2：00—4:30 - 登记地点：马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处 - 信函登记回复地址：湖北省武汉市武昌南湖周家湾100号，马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处，邮编：430064 - 联系人：公司董事会秘书处 - 联系电话：027-87389583、87291519 - 邮箱：ir@mayinglong.cn - 传真：027-87291724

六、其他事项 - 本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证等原件以便验证入场。 - 本次会议会期半天，出席会议人员交通及食宿费自理。