乐鑫科技: 乐鑫科技2024年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：乐鑫科技2024年第三次临时股东大会会议材料）

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司 2024年第三次临时股东大会将于2024年11月25日下午14时00分在上海市浦东新区碧波路690号2号楼101室召开。会议由公司董事会召集，董事长Teo Swee Ann（张瑞安）主持。

会议议程包括： 1. 宣布会议开始 2. 宣布现场出席会议的股东和代理人人数及代表股份数情况 3. 审议议案 - 《关于制定公司董事、监事薪酬标准的议案》 - 《关于修订公司章程及部分管理制度的议案》 - 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举TEO SWEE ANN张瑞安为公司第三届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举NG PEI CHI黄佩琪为公司第三届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举王珏为公司第三届董事会非独立董事的议案》 - 《关于选举TEO TECK LEONG张德隆为公司第三届董事会非独立董事的议案》 - 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》 - 《关于选举CHEN MYN陈敏为公司第三届董事会独立董事的议案》 - 《关于选举LEE KIAN SOON李建顺为公司第三届董事会独立董事的议案》 - 《关于选举LEONG FOO LENG梁富棱为公司第三届董事会独立董事的议案》 - 《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》 - 《关于选举王丽丽为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 - 《关于选举张梦钰为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》 4. 股东发言和集中回答问题 5. 提名并选举监票人、计票人 6. 宣读投票注意事项及现场投票表决 7. 宣布现场表决结果及网络投票结果 8. 见证律师宣读法律意见 9. 主持人宣布现场会议结束

关于制定公司董事、监事薪酬标准的议案： - 独立董事津贴为新加坡元4,400元整（含税）/月。 - 不在公司或合并报表范围内子公司任职的非独立董事TEO TECK LEONG张德隆津贴为新加坡元4,400元整（含税）/月。 - 其他非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴。 - 监事根据其在公司担任的具体管理职务领取薪酬，并按人民币2,000元整（含税）/月的标准另行领取津贴。

关于修订公司章程及部分管理制度的议案： - 根据相关法律法规，拟对《公司章程》的部分条款、《股东大会议事规则》《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行修订。

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案： - 提名TEO SWEE ANN张瑞安、NG PEI CHI黄佩琪、王珏、TEO TECK LEONG张德隆为第三届董事会非独立董事候选人。

关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案： - 提名CHEN MYN陈敏、LEE KIAN SOON李建顺、LEONG FOO LENG梁富棱为第三届董事会独立董事候选人。

关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案： - 提名王丽丽、张梦钰为第三届监事会非职工代表监事候选人。