(原标题:铜峰电子第十届董事会第八次会议决议公告)
证券代码:600237 证券简称:铜峰电子 公告编号:临 2024-048
安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 2、本次董事会会议于 2024年 11月 10日以书面和传真方式向公司全体董事发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2024年 11月 15日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参会董事 7人,实际参会董事 7人。
二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于制定“提质增效重回报行动方案”》的议案 公司《提质增效重回报行动方案》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。
(二)审议通过《安徽铜峰电子股份有限公司舆情管理制度》 《安徽铜峰电子股份有限公司舆情管理制度》详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。 表决结果:同意 7票;反对 0票;弃权 0票。
三、报备文件 1、《安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第八次会议决议》。
特此公告。 安徽铜峰电子股份有限公司董事会 2024年 11月 16日