(原标题:上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告)
上海洗霸科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2024年11月14日召开,会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议审议通过了以下议案:
《关于修订<公司章程>的议案》,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网的《上海洗霸科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-059)。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。表决结果为:全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
《关于修订<对外投资管理制度>的议案》,具体内容详见上海证券交易所网站。本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。表决结果为:全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》,具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所官网的《上海洗霸科技股份有限公司关于2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-060)。表决结果为:全体董事7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。