思创医惠: 关于”思创转债“赎回实施的第十次提示性公告内容摘要

（原标题：关于”思创转债“赎回实施的第十次提示性公告）

证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2024-133 债券代码：123096 债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司关于“思创转债”赎回实施的第十次提示性公告

特别提示： 1. “思创转债”赎回价格：101.24元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价格为准。 2. 赎回条件满足日：2024年 10月 31日 3. 停止交易日：2024年 11月 19日 4. 停止转股日：2024年 11月 22日 5. 赎回登记日：2024年 11月 21日 6. 赎回日：2024年 11月 22日 7. 发行人资金到账日（到达中国结算账户）：2024年 11月 27日 8. 投资者赎回款到账日：2024年 11月 29日 9. 赎回类别：全部赎回 10. 本次赎回完成后，“思创转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。

风险提示： 根据安排，截至 2024年 11月 21日收市后仍未转股的“思创转债”，将按照 101.24元/张的价格强制赎回，因目前“思创转债”二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒“思创转债”持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2024年 9月 30日至 2024年 10月 31日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“思创转债”当期转股价格（2.38元/股）的 130%（含130%，即 3.10元/股），已触发《思创医惠科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的有条件赎回条款。公司于 2024年 10月 31日召开第五届董事会第四十九次会议和第五届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于提前赎回“思创转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“思创转债”的提前赎回权利。

赎回实施安排： 1. 赎回价格及确认依据：“思创转债”赎回价格为 101.24元/张。 2. 赎回对象：截至赎回登记日（2024年 11月 21日）收市后在中国结算登记在册的全体“思创转债”持有人。 3. 赎回程序及时间安排： - 公司将在赎回日前每个交易日披露一次赎回提示性公告，通告“思创转债”持有人本次赎回的相关事项。 - “思创转债”自 2024年 11月 19日起停止交易。 - “思创转债”自 2024年 11月 22日起停止转股。 - 2024年 11月 22日为“思创转债”赎回日，公司将全额赎回截至赎回登记日（2024年 11月 21日）收市后在中国结算登记在册的“思创转债”。本次赎回完成后，“思创转债”将在深交所摘牌。 - 2024年 11月 27日为发行人资金到账日（到达中国结算账户），2024年 11月 29日为赎回款到达“思创转债”持有人资金账户日，届时“思创转债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“思创转债”持有人的资金账户。 - 公司将在本次赎回结束后 7个交易日内，在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登赎回结果公告和可转债摘牌公告。 - 最后一个交易日可转债简称：Z创转债

咨询方式： 咨询部门：董事会办公室 咨询地址：浙江省杭州市滨江区月明路 567号医惠中心 联系电话：0571-28818665 联系邮箱：zhengquanbu@century-cn.com

其他需说明的事项： 1. “思创转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。 2. 可转债转股最小申报单位为 1张，每张面额为 100.00元，转换成股份的最小单位为 1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换成的股份须是 1股的整数倍，转股时不足转换为 1股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。 3. 当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。

备查文件： 1. 第五届董事会第四十九次会议决议； 2. 第五届监事会第二十九次会议决议； 3. 北京天元（杭州）律师事务所关于思创医惠科技股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见； 4. 中信证券股份有限公司关于思创医惠科技股份有限公司提前赎回思创转债的核查意见。

特此公告。 思创医惠科技股份有限公司董事会 2024年 11月 14日