普瑞眼科: 海通证券股份有限公司关于成都普瑞眼科医院集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及新增实施主体的核查意见内容摘要

（原标题：海通证券股份有限公司关于成都普瑞眼科医院集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及新增实施主体的核查意见）

海通证券股份有限公司关于成都普瑞眼科医院集团股份有限公司部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及新增实施主体的核查意见

一、募集资金基本情况 成都普瑞眼科医院集团股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 37,404,762股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格为 33.65元，募集资金总额为 1,258,670,241.30元，扣除发行费用（含税）后，实际募集资金净额为 1,098,935,692.69元。

二、募集资金使用与管理情况 截至本核查意见披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 1. 长春普瑞眼科医院新建项目 2. 哈尔滨普瑞眼科医院改建项目 3. 信息化管理建设项目 4. 补充流动资金项目 5. 湖北普瑞眼科医院新建项目 6. 上海普瑞尚视眼科医院新建项目 7. 深圳普瑞眼科医院新建项目 8. 上海普瑞宝视眼科医院新建项目 9. 广州普瑞眼科医院新建项目 10. 深圳普瑞眼科医院（南山区）新建项目 11. 黑龙江普瑞眼科医院新建项目 12. 暂时补充流动资金

三、本次部分募投项目的调整情况及原因 1. 信息化管理建设项目达到预定可使用状态日期进行延期，调整内部投资结构，并新增公司全资子公司重庆远志益瑞科技发展有限公司作为实施主体。 2. 信息化管理建设项目延期的具体情况： - 项目名称：信息化管理建设项目 - 投资总额：10,159.36万元 - 募集资金投资金额：10,159.36万元 - 截至 2024年9月 30日已投入募集资金金额：674.66万元 - 计划项目达到可使用状态日期（调整前）：2025年 7月 - 计划项目达到可使用状态日期（调整后）：2026年 12月 3. 信息化管理建设项目内部投资结构调整： - 建设投资：7,862.20万元 → 2,856.50万元 - 项目实施费：1,991.80万元 → 6,045.90万元 - 基本预备费：305.36万元 → 1,256.96万元 4. 新增实施主体： - 项目名称：信息化管理建设项目 - 调整前实施主体：马鞍山昶明 - 调整后实施主体：马鞍山昶明、重庆远志

四、本次募集资金投资项目调整对公司的影响 公司本次部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及新增实施主体事项不会改变募集资金的用途，不会对募投项目产生重大不利影响，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

五、履行的审议程序及相关意见 1. 董事会审议情况：公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及新增实施主体的议案》。 2. 监事会审议情况：公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及新增实施主体的议案》。 3. 保荐机构核查意见：保荐机构认为，公司本次部分募集资金投资项目延期、调整内部投资结构及新增实施主体事项已经第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合有关法律法规和交易所相关规则的规定。