赛力斯: 2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第五次临时股东大会会议资料）

赛力斯集团股份有限公司 2024年第五次临时股东大会会议资料

1. 参会须知：
2. 股东（或其授权代表）需在会议召开前十分钟办理签到登记手续。
3. 除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师和董事会邀请的参会人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
4. 股东发言时间不超过 5分钟，内容限定为与本次股东大会审议议案有直接关系的内容。

5. 本次股东大会采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。

6. 会议议程：

7. 现场会议时间：2024年 11月 29日 14点 00分
8. 网络投票时间：2024年 11月 29日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）
9. 现场会议地点：公司会议室

10. 议程包括：主持人宣布参会须知和大会出席情况、推选计票人和监票人、宣读议案、审议议案、股东发言及回答股东提问、投票表决、休会、上传现场投票结果、复会、宣读投票结果、宣读大会决议、宣读法律意见书、宣布大会结束。

11. 议案一：

12. 关于公司 2024年前三季度利润分配预案的议案：
    • 根据公司 2024年第三季度报告，前三季度实现归属于上市公司股东的净利润 4,037,930,619.50元。
    • 截至 2024年 9月 30日，公司母公司报表中期末未分配利润为 2,134,406,944.38元。
    • 拟向全体股东每 10股派送现金 3.31元（含税），合计拟派发现金红利 499,737,905.88元（含税），占公司 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润的 12.38%。
    • 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。