中远海特: 中远海运特种运输股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中远海运特种运输股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-040

中远海运特种运输股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月29日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月29日10点30分，广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦20楼公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2024年11月29日，交易时间段为9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台时间为9:15-15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 非累积投票议案： - 1.00 关于修订《公司章程》的议案 - 1.01 中远海运特种运输股份有限公司章程 - 1.02 中远海运特种运输股份有限公司股东大会议事规则 - 1.03 中远海运特种运输股份有限公司董事会议事规则 - 1.04 中远海运特种运输股份有限公司监事会议事规则 - 累积投票议案： - 2.00 关于选举董事的议案 - 2.01 马向辉

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登陆互联网投票平台进行投票。 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。 - 公司董事、监事和高级管理人员。 - 公司聘请的律师。 - 其他人员。

五、会议登记方法 - 凡出席现场会议的个人股东应出示股东账户卡、本人身份证、有效持股凭证，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、有效持股凭证及授权委托书。 - 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、法定代表人本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证、代理人本人身份证及授权委托书。 - 登记地点：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部。 - 登记时间：2024年11月28日上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。 - 出席会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前30分钟内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、其他事项 - 联系电话：（020）38161888 - 传真：（020）38162888 - 联系地址：广东省广州市天河区珠江新城花城大道20号广州远洋大厦23楼证券事务部 - 邮政编码：510623 - 联系人：蔡映洁 - 与会股东交通及食宿自理。

特此公告。

中远海运特种运输股份有限公司董事会 2024年11月14日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明