中富电路: 第二届董事会第十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十七次会议决议公告）

深圳中富电路股份有限公司第二届董事会第十七次会议通知于 2024年 11月 9日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出，董事会于2024年 11月 13日以现场结合通讯的表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 6名，实际出席董事 6名。会议由董事长王昌民先生召集和主持，高级管理人员列席本次会议。

会议审议并通过以下议案：

1. 关于公司拟聘任会计师事务所的议案
2. 董事会同意拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年，拟定 2024年度审计费用为 90万元（含税），其中：2024年度财务报告审计费用为 75万元（含税），2024年度内部控制审计费用为 15万元（含税）。公司董事会将提请股东大会授权公司经营管理层根据公司实际业务情况及市场价格与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2024-065）。该事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

3. 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 关于提请召开 2024年第一次临时股东大会的议案

5. 公司拟定于 2024年 11月 29日（星期五）召开 2024年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。
6. 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，回避 0票。

备查文件：第二届董事会第十七次会议决议。