中远海特: 中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：600428 证券简称：中远海特 公告编号：2024-037

中远海运特种运输股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2024年11月8日发出通知，会议以通讯表决形式进行，全体董事于2024年11月13日进行了表决，会议合法、有效。

会议审议通过以下议案：

1. 审议通过关于修订《公司章程》的议案。为进一步完善公司治理，满足监管规则要求，公司结合自身实际情况，修订了《公司章程》及其附件（《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》）。本议案需提交公司股东大会审议。同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，全票通过。

2. 审议通过关于对半潜船欧洲公司提供担保的议案。为满足子公司项目执行需要，公司拟对持股 70%的半潜船欧洲公司按股比提供不超过 8595.02万美元的担保。同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，全票通过。

3. 审议通过关于召开 2024年第二次临时股东大会的议案。公司拟定于 2024年 11月 29日召开 2024年第二次临时股东大会。同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票，全票通过。

特此公告。中远海运特种运输股份有限公司董事会 2024年 11月 14日