中亚股份: 浙江天册律师事务所关于杭州中亚机械股份有限公司2024年第二次股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：浙江天册律师事务所关于杭州中亚机械股份有限公司2024年第二次股东大会的法律意见书）

法律意见书浙江天册律师事务所关于杭州中亚机械股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书

浙江天册律师事务所接受杭州中亚机械股份有限公司的委托，指派律师参加公司2024年第二次临时股东大会，并根据相关法律、法规和规范性文件的要求出具本法律意见书。

本次股东大会由董事会提议并召集，通知已于2024年10月29日公告。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2024年11月13日下午14点30分在浙江省杭州市拱墅区学院北路398号公司会议室召开。网络投票时间为2024年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，互联网投票时间为2024年11月13日9:15-15:00。

提请本次股东大会审议的议案为：《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》。

出席本次股东大会的人员包括：股权登记日（2024年11月6日）收市后的公司全体股东及其代理人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及其他相关人员。现场出席的股东及代理人共计11人，持股数239,407,547股，约占公司总股本的59.3754%。网络投票的股东共77名，代表股份687,009股，约占公司总股本的0.1704%。

本次股东大会按照法律、法规和《公司章程》规定的表决程序，采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，并当场公布表决结果。《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》的表决结果为：同意240,014,356股，反对65,450股，弃权14,750股，同意股数占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9666%，表决结果为通过。其中，中小投资者表决结果为：同意股份数1,338,027股，反对股份数65,450股，弃权股份数14,750股，同意股份占中小投资者有效表决权股份比例为94.3451%。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。