湖南天雁: 湖南天雁机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：湖南天雁机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁 B股 公告编号：2024-051

湖南天雁机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2024年11月29日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2024年第二次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2024年11月29日13点30分，公司会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统，2024年11月28日15:00至2024年11月29日15:00 - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序：应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行 - 涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项 - 非累积投票议案： 1. 关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案 2. 关于变更2024年度会计师事务所的议案 - 累积投票议案： 3.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 - 3.01 杨宝全 - 3.02 胡辽平 - 3.03 谢力 - 3.04 金铭 - 3.05 罗俊杰 4.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 - 4.01 计维斌 - 4.02 张晨宇 - 4.03 楼狄明 5.00 关于公司监事会换届选举的议案 - 5.01 段朝阳

三、股东大会投票注意事项 - 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 - 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票 - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记手续： - 法人股东：持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续 - 个人股东：本人亲自出席的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持本人身份证、授权委托书（样式附后），委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式进行登记，信函、传真的登记时间以公司收到时间为准 - 登记地点：衡阳市石鼓区合江套路195号本公司证券办公室 - 登记时间：2024年11月28日9:00--17:00

六、其他事项 - 本次会议会期半天，食宿及交通费等自理 - 联系地址：湖南省衡阳市石鼓区合江套路195号 - 联系人：龚女士 - 联系电话：（0734）8532012 - 传真：（0734）8532003 - 邮编：421005

特此公告。

湖南天雁机械股份有限公司董事会 2024年11月14日

附件1：授权委托书 附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明