首页 - 股票 - 数据解析 - 公告简述 - 正文

湖南天雁: 湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告内容摘要

关注证券之星官方微博:

(原标题:湖南天雁机械股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告)

湖南天雁机械股份有限公司于2024年11月13日以视频方式召开了第十届董事会第二十七次会议。会议通知于2024年11月8日以传真、电子邮件或送达等方式发出,湖南天雁现有9名董事,全部参加了会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。

会议经投票表决,形成决议如下:

一、会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》,具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2024-048)。公司独立董事专门会议已就本议案向公司董事会提出建议,认为杨宝全先生、胡辽平先生、谢力先生、金铭先生、罗俊杰先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司董事会董事的任职要求,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求,并同意将此议案提交公司董事会审议。此议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

二、会议审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:临2024-048)。公司独立董事专门会议已就本议案向公司董事会提出建议,认为计维斌先生、楼狄明先生、张晨宇先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足公司董事会独立董事的任职要求,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求,并同意将此议案提交公司董事会审议。此议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、会议审议并通过了《关于变更注册资本、经营范围及公司章程修订的议案》,具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于变更注册资本、经营范围及修订公司章程的公告》(公告编号:临2024-049)。此议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

四、会议审议并通过了《关于2024年内控管理专项排查治理工作报告的议案》。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

五、会议审议并通过了《关于变更2024年度会计师事务所的议案》。同意聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2024年度财务报告及内部控制的审计服务。2024年度审计费用共计72万元。具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》(公告编号:临2024-050)。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交公司董事会审议。此议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

六、会议审议并通过了《关于公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》,具体内容详见同日于《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《湖南天雁机械股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临2024-051)。表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。湖南天雁机械股份有限公司董事会2024年11月14日

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
APP下载
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示湖南天雁盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价偏高。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-