ST目药: 杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：600671 证券简称：ST目药 公告编号：临2024-088

杭州天目山药业股份有限公司第十二届董事会第九次会议于2024年11月13日以现场结合通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘加勇先生主持，公司监事列席会议。

会议审议通过以下议案：

1. 关于延长2023年度向特定对象发行A股股票方案股东大会决议有效期的议案

2. 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期即将到期，为确保本次发行相关工作的顺利推进，同意将本次发行股东大会决议有效期自原有期限届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。独立董事专门会议已审议通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘加勇、于鸿坚、党国峻、黄俊德回避表决。

3. 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜有效期的议案

4. 鉴于公司向特定对象发行股票股东大会相关授权有效期即将到期，为确保本次发行相关工作的顺利推进，同意拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月。除延长上述有效期外，本次发行的其他内容不变，在延长期限内继续有效。独立董事专门会议已审议通过本议案。本议案尚需提交股东大会审议。表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。关联董事刘加勇、于鸿坚、党国峻、黄俊德回避了表决。

5. 关于提请召开2024年第六次临时股东大会的议案

6. 公司董事会定于2024年11月29日在浙江省杭州市博亚时代中心1803室会议室召开2024年第六次临时股东大会。表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。杭州天目山药业股份有限公司董事会2024年11月14日