宏创控股: 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－044

山东宏创铝业控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2024年第六次临时会议审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2024年11月29日（星期五）14：30召开2024年第二次临时股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间：2024年11月29日（星期五）下午14：30。网络投票时间：2024年11月29日。 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月29日上午9：15至9:25,9:30至11：30，下午13：00至15：00； 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月29日上午9：15至2024年11月29日下午15：00期间的任意时间。 （五）股权登记日：2024年11月22日。 （六）参加股东大会的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 （七）出席对象： 1、截至股权登记日（2024年11月22日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书详见附件二。 2、本公司董事、监事和高级管理人员。 3、本公司聘请的律师。 （八）现场会议召开地点：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室。

二、会议审议事项 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 非累积投票提案 | 非累积投票提案 | | | 1.00 | 《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于调整及增加公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》 | √ | | 4.00 | 《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》 | √ |

上述提案已经2024年11月13日召开的公司第六届董事会2024年第六次临时会议审议通过，并于2024年11月14日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。提案1、2、3为关联交易，关联股东需对此提案回避表决。上述议案属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、现场股东会议登记方法 （一）登记地点：本公司证券部 （二）现场登记时间：2024年11月25日9：30---16：30 （三）登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记。

四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项 1、联系方式 电话：0543-7026777 传真：0543-7026777 联系人：肖萧 联系地址：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三号干渠桥以北公司会议室 邮政编码：256500 2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

附：《参加网络投票的具体操作流程》《授权委托书》

六、备查文件 第六届董事会2024年第六次临时会议决议

特此公告。 山东宏创铝业控股股份有限公司董事会 二〇二四年十一月十四日