宏创控股: 第六届董事会2024年第六次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会2024年第六次临时会议决议公告）

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－038

山东宏创铝业控股股份有限公司第六届董事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 11 月 13 日召开，会议审议通过以下议案：

1. 《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》：预计与关联方 2025 年发生日常经营性关联交易，年度累计交易总金额不超过人民币 282,900.00 万元（不含税）。

2. 《关于调整及增加公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》：拟调整及增加公司 2024 年度与部分关联方日常关联交易额度预计不超过人民币 19,100.00 万元。

3. 《关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》：公司及子公司拟向控股股东山东宏桥新型材料有限公司申请总额不超过人民币 2.50 亿元借款，借款期限三年。

4. 《关于公司及子公司开展商品衍生品业务的议案》：公司及子公司选择利用期货市场的套期保值功能，开展商品衍生品业务，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

5. 《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》：公司及子公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险，授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

6. 《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》：公司定于 2024 年 11 月 29 日 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会。