金健米业: 金健米业2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：金健米业2024年第五次临时股东大会会议资料）

金健米业股份有限公司将于2024年11月25日召开2024年第五次临时股东大会，会议地点为公司总部五楼会议室。会议将审议两个议案：

1. 关于公司与控股股东湖南粮食集团有限责任公司实施资产置换暨关联交易的议案：
2. 交易背景及目的：整合湖南农业集团与上市公司相近的粮油业务资源，增强上市公司粮油主业的采购议价能力和研发创新能力，解决面制品业务和饲料贸易业务的同业竞争问题。
3. 交易概述：湖南粮食集团购买上市公司持有的湖南金健进出口有限责任公司、金健农产品（湖南）有限公司、金健农产品（营口）有限公司100%股权；湖南粮食集团向上市公司出售其持有的湖南裕湘食品有限公司100%股权、中南粮油食品科学研究院有限公司82%股权。
4. 评估及交易作价：根据评估报告，拟置出资产交易对价为11,422.23万元，拟置入资产交易对价为19,121.05万元。置入资产与置出资产差额对价7,698.82万元，由金健米业以现金方式分两期支付。

5. 交易构成关联交易，不构成重大资产重组。

6. 关于子公司新增日常关联交易的议案：

7. 交易内容：公司下属子公司拟在2024年12月31日前新增向关联方湖南嘉合晟贸易有限公司购买原材料，预计金额不超过850万元（不含税）。
8. 关联方介绍：湖南嘉合晟贸易有限公司系公司控股股东湖南粮食集团有限责任公司的全资子公司。
9. 定价原则：遵循公平、公正、公开、合理的原则，如国家有定价的按国家定价执行，国家没有定价的按市场价格执行。

会议还将讨论股东提问、投票表决等事项。