中国海防: 中国海防2024年第三次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：中国海防2024年第三次临时股东大会会议资料）

中国海防 2024年第三次临时股东大会会议资料

议案一 2024年度中期利润分配预案 - 前三季度实现归属于公司股东所有者的净利润 149,069,126.96元 - 截至 2024年 9月 30日，公司合并资产负债表中归属于公司股东所有者权益 8,115,325,097.18元，未分配利润 4,191,669,732.27元 - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派送现金 0.70元（含税） - 合计拟派发现金红利 49,744,057.02元（含税），占公司 2024年前三季度归属于公司股东的净利润的 33.37% - 不送红股，不进行资本公积转增股本

议案二 关于聘请公司 2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案 - 经对各投标人投标方案评审，致同会计师事务所（特殊普通合伙）综合得分最高 - 致同所作为公司 2021年至 2023年年度财务报表及内部控制审计机构，具备良好的执业水平 - 拟继续聘请致同所作为公司 2024年度财务报表审计机构与内部控制审计机构，聘期一年 - 2024年审计费用预计共计182万元，其中财务报表审计费用140万元，内部控制审计费用42万元；较上一期审计收费增加29万元