菜百股份: 北京菜市口百货股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：北京菜市口百货股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

北京菜市口百货股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 10月 18日召开职工代表大会，选举职工代表监事并按照相关规定于 2024年 10月 24日履行完成任前公示程序；公司于 2024年 11月 12日召开 2024年第三次临时股东大会，审议并通过《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》和《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。公司在 2024年第三次临时股东大会后召开了第八届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》；召开了第八届监事会第一次会议，审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

一、公司第八届董事会组成情况 （一）董事长：谢华萍女士 （二）非独立董事：谢华萍女士、宁才刚先生、贾强先生、李沄沚先生、刘伟先生、张山树先生 （三）独立董事：李燕女士、胡显发先生、王薇女士 （四）董事会专门委员会组成： 1. 董事会战略发展委员会召集人：谢华萍女士 委员：谢华萍女士、宁才刚先生、王薇女士、贾强先生、李沄沚先生 2. 董事会审计委员会召集人：李燕女士 委员：李燕女士、胡显发先生、张山树先生 3. 董事会提名与薪酬考核委员会召集人：胡显发先生 委员：胡显发先生、王薇女士、刘伟先生

二、公司第八届监事会组成情况 （一）监事会主席：饶玉女士 （二）非职工代表监事：饶玉女士、高建忠先生、张雪娇女士 （三）职工代表监事：张添一先生、汪继源先生

三、聘任高级管理人员情况 （一）总经理：宁才刚先生 （二）副总经理：李沄沚先生、李卓先生、董振邦先生、时磊女士、杨娜女士 （三）董事会秘书：李沄沚先生 （四）财务总监：李卓先生

四、聘任证券事务代表情况 公司董事会同意聘任梁一雯女士为公司证券事务代表，任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

五、部分董事、高级管理人员换届离任情况 本次换届选举后，公司第七届董事会独立董事周晓鹏先生、张大鸣先生因任职已满六年，不再担任公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务，也不在公司担任其他职务。公司第七届董事会董事长赵志良先生、董事兼总经理王春利女士因临近退休，不再担任前述职务，也不在公司担任其他职务。