菜百股份: 北京市嘉源律师事务所关于北京菜市口百货股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市嘉源律师事务所关于北京菜市口百货股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书）

北京市嘉源律师事务所关于北京菜市口百货股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

1. 2024年10月25日，公司第七届董事会第十六次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会由公司董事会召集。
2. 2024年10月28日，公司在中国证券监督管理委员会指定网站公告了《北京菜市口百货股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。上述公告载明了本次股东大会召开的日期、地点、表决方式、提交会议审议的事项、出席会议的对象及登记办法、联系人等。
3. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于2024年11月12日在北京市西城区广安门内大街306号北京菜市口百货股份有限公司五层会议室举行。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。

出席本次股东大会的股东、股东代表及通过网络投票的股东共计176名，持有公司604,581,894股股份，占公司有表决权股份总数的77.7319%。

本次股东大会审议并通过了以下议案： 1. 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》 - 选举谢华萍女士、宁才刚先生、贾强先生、李法扯先生、刘伟先生、张山树先生为公司第八届董事会非独立董事。 2. 《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 - 选举饶玉女士、高建忠先生、张雪娇女士为公司第八届监事会非职工代表监事。 3. 《关于公司第八届董事会独立董事薪酬方案的议案》 4. 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》 - 选举李燕女士、胡显发先生、王薇女士为公司第八届董事会独立董事。

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序，召集人的资格，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件、上海证券交易所规则和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。