菜百股份: 北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：北京菜市口百货股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告）

北京菜市口百货股份有限公司于2024年11月12日召开2024年第三次临时股东大会，选举产生第八届董事会成员，并于当日下午召开第八届董事会第一次会议。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，由谢华萍主持。会议审议通过以下议案：

1. 选举谢华萍女士为公司第八届董事会董事长，任期三年，公司法定代表人相应变更为谢华萍。
2. 选举公司董事会专门委员会委员，具体组成如下：
3. 董事会战略发展委员会：召集人谢华萍，委员谢华萍、宁才刚、王薇、贾强、李沄沚。
4. 董事会审计委员会：召集人李燕，委员李燕、胡显发、张山树。
5. 董事会提名与薪酬考核委员会：召集人胡显发，委员胡显发、王薇、刘伟。
6. 聘任宁才刚先生为公司总经理，任期三年。
7. 聘任李沄沚先生为公司常务副总经理，李卓先生、董振邦先生、时磊女士、杨娜女士为公司副总经理，任期均为三年。
8. 聘任李沄沚先生为公司董事会秘书，任期三年。
9. 聘任李卓先生为公司财务总监，任期三年。
10. 聘任梁一雯女士为公司证券事务代表，任期三年。

以上所有决议均获得9票同意，0票反对，0票弃权。详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。