隆华新材: 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告）

证券代码：301149 证券简称：隆华新材 公告编号：2024-056

山东隆华新材料股份有限公司于 2024年 10月 21日召开 2024年第一次职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事。公司于2024年 11月 12日召开 2024年第二次临时股东大会以及第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了第四届董事会、监事会的换届选举和公司高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。

一、公司第四届董事会组成情况 1、第四届董事会成员 公司第四届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 2名，具体成员如下： - 董事长、非独立董事：韩志刚先生 - 副董事长、非独立董事：齐春青女士 - 非独立董事：张萍女士、韩润泽先生 - 独立董事：乔贵涛先生、李丽君女士 公司第四届董事会任期自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2、第四届董事会各专门委员会成员 公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。各专门委员会人员组成情况如下： - 战略委员会：主任委员（召集人）韩志刚，成员齐春青、李丽君 - 审计委员会：主任委员（召集人）乔贵涛，成员李丽君、韩志刚 - 提名委员会：主任委员（召集人）李丽君，成员乔贵涛、韩志刚 - 薪酬与考核委员会：主任委员（召集人）乔贵涛，成员李丽君、齐春青

二、公司第四届监事会组成情况 公司第四届监事会由 3名监事组成，其中非职工代表监事 2名，职工代表监事 1名，具体成员如下： - 监事会主席、非职工代表监事：薛荣刚先生 - 非职工代表监事：刘德胜先生 - 职工代表监事：窦风美女士 公司第四届监事会任期自 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

三、高级管理人员、证券事务代表的聘任情况 根据公司第四届董事会第一次会议决议，公司聘任新一届高级管理人员、证券事务代表，具体情况如下： - 总经理：张萍女士 - 副总经理：齐春青女士、陈昌卫先生、徐伟先生 - 财务总监：齐春青女士 - 董事会秘书：徐伟先生 - 证券事务代表：张月女士

四、董事会秘书及证券事务代表的联系方式 联系人：徐伟、张月 联系电话：0533-5208617 传真：0533-5208617 邮箱：lhzq@longhuapu.com.cn 联系地址：山东省淄博市高青县潍高路 289号

五、部分董事任期届满离任情况 因任期届满离任，单既锦先生不再担任公司董事职务，继续担任公司其他职务；陈智女士、谭香女士因连任公司独立董事六年，任期届满后，不再担任公司独立董事，也不再担任公司其他职务。