绿城水务: 广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-038

广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2024年11月 11日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 9人，实际参加表决董事 9人。会议由董事长黄东海先生召集。

会议审议通过以下议案：

1. 《关于续聘 2024年度财务报表及内部控制审计机构的议案》
2. 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报表及内部控制审计机构。
3. 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4. 本议案需提交公司股东大会审议。

5. 《关于购买董监高责任险的议案》

6. 拟为董事、监事和高级管理人员购买责任保险。
7. 保险费：不超过人民币 300,000元/年。
8. 赔偿限额：人民币 50,000,000元。
9. 保险期限：12个月。
10. 授权总经理在上述权限范围内办理相关事宜。

11. 鉴于全体董事均为保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案进行回避表决，直接提交公司股东大会审议。

12. 《关于召开公司 2024年第三次临时股东大会的议案》

13. 同意于 2024年 11月 28日召开公司 2024年第三次临时股东大会。
14. 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。