天津港: 天津港股份有限公司章程内容摘要

（原标题：天津港股份有限公司章程）

天津港股份有限公司章程摘要：

1. 公司基本信息：
2. 公司名称：天津港股份有限公司
3. 注册地址：天津自贸区（天津港保税区）通达广场1号A区
4. 注册资本：2,894,001,038元

5. 法定代表人：董事长

6. 经营宗旨和范围：

7. 经营宗旨：建立现代企业制度，提供优质服务，发挥港口企业整体优势，确保大宗散货业务，重点发展集装箱业务，使全体股东获得良好投资回报。

8. 经营范围：港口经营、仓储服务、货物运输、装卸搬运、运输代理、船舶服务、信息咨询、房地产租赁、信息系统集成、软件开发等。

9. 股份发行：

10. 股份形式：股票
11. 发行原则：公开、公平、公正，同种类股份具有同等权利
12. 股票面值：以人民币标明

13. 股份集中管理：在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中管理

14. 股东大会：

15. 召集：董事会、监事会或符合条件的股东可以提议召开临时股东大会
16. 通知：年度股东大会召开20日前，临时股东大会召开15日前通知股东
17. 提案：提案内容应明确，符合法律和章程规定

18. 表决：股东可以亲自或委托代理人出席，会议记录和决议需保存

19. 利润分配：

20. 利润分配方案需经股东大会决议，董事会根据年度股东大会审议通过的条件制定具体方案

21. 股利派发：股东大会决议后2个月内完成

22. 内部审计和会计师事务所：

23. 内部审计：公司实行内部审计制度，配备专职审计人员

24. 会计师事务所：聘用符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期1年，可以续聘

25. 合并、分立、增资、减资、解散和清算：

26. 合并、分立：需签订合并协议，编制资产负债表及财产清单，通知债权人
27. 减资：需编制资产负债表及财产清单，通知债权人
28. 解散：因营业期限届满、股东大会决议、合并分立、被吊销营业执照等原因解散

29. 清算：成立清算组，进行清算

30. 通知和公告：

31. 通知形式：专人送出、邮件、公告、电子邮件
32. 会议通知：公告方式通知，公告刊登日为送达日期

33. 公告媒体：《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站

34. 监事会：

35. 监事会组成：5名监事，其中3名股东代表，2名职工代表
36. 会议召开：定期会议每6个月召开一次，临时会议在特定情况下召开
37. 会议通知：提前10日通知定期会议，提前5日通知临时会议

38. 会议记录：包括会议时间、地点、提案、表决结果等内容，保存期限为10年

39. 董事会：

    • 董事会会议：可以现场或通讯方式召开，会议记录需保存
    • 表决：一人一票，以记名和书面方式进行
    • 会议档案：包括会议通知、材料、签到簿、表决票、会议记录、决议公告等，保存期限为10年

以上内容摘自《天津港股份有限公司章程》。