（原标题：第十一届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：000026 200026 证券简称：飞亚达 飞亚达 B 公告编号：2024-040
飞亚达精密科技股份有限公司第十一届董事会第三次会议在 2024年11月 1日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024年 11月 7日（星期四）以现场结合通讯表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20楼会议室。本次会议由董事长张旭华先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，部分高级管理人员列席会议。
会议审议通过了以下议案： 1. 《关于拟变更会计师事务所的议案》：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，结合公司审计工作的需要，公司拟变更容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年。本议案尚需提交股东会审议。 2. 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》。 3. 《关于提请召开 2024年第二次临时股东会的议案》。
备查文件： 1. 公司第十一届董事会第三次会议决议； 2. 公司董事会审计委员会 2024年第六次会议决议。
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