永兴股份: 广州环投永兴集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：广州环投永兴集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会资料）

广州环投永兴集团股份有限公司 2024年第四次临时股东大会 会议资料

会议时间：2024年 11月 15日 14:00 会议地点：广州市越秀区流花路 121号越秀国际会议中心南塔10楼会议室 网络投票时间：2024年 11月15日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票时间为 2024年 11月15日 9:15-15:00

会议议程： 1. 主持人宣布会议开始并报告会议出席情况 2. 推举计票人、监票人 3. 审议会议议案：关于聘任会计师事务所的议案 4. 股东发言、提问以及解答 5. 现场投票表决 6. 休会、表决结果统计 7. 复会、监票人宣布表决结果 8. 宣读股东大会决议 9. 宣读见证意见 10. 股东大会决议和会议记录签署 11. 主持人宣布会议结束

议案 1：关于聘任会计师事务所的议案 公司拟聘请广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务报告及内部控制审计机构。中职信成立于2020年 6月 28日，注册地址为广州市天河区珠江东路 11号 1001室，首席合伙人为聂铁良。2023年度，中职信经审计的收入总额 20,071.64万元，审计业务收入 12,023.87万元，证券业务收入 414.86万元。中职信已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 10,000万元。中职信及其从业人员不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施及纪律处分的情况。

项目合伙人：李炤洋先生，2003年成为注册会计师，2022年开始在中职信执业。 签字注册会计师：李俊杰先生，2003年成为注册会计师，2020年开始从事上市公司审计，2021年开始在中职信执业。 项目质量控制复核人：熊伟先生，2004年成为注册会计师，2004年开始从事证券业务审计，2023年开始在中职信执业。

公司 2024年度审计费用预计 160万元（其中财务报告审计费用 135万元，内部控制审计费用 25万元），较 2023年度审计费用减少 8万元。

公司已就变更 2024年度财务报告及内部控制审计机构的相关事宜与大华所进行了充分的事先沟通，大华所明确知悉本事项并确认无异议。本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。