康希通信: 康希通信2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：康希通信2024年第二次临时股东大会会议资料）

格兰康希通信科技（上海）股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料

会议时间：2024年 11月 14日下午 2:00 会议地点：中国（上海）自由贸易试验区科苑路 399号 10幢 4层（名义层 5层）会议室 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

会议议程： 1. 参会人员签到、领取会议资料 2. 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量 3. 宣读股东大会会议须知 4. 推举计票、监票成员 5. 审议各项议案 - 议案一：关于修订《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》的议案 - 议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 - 2.01：关于选举 PING PENG先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 - 2.02：关于选举赵奂先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 - 2.03：关于选举彭雅丽女士为公司第二届董事会非独立董事的议案 - 2.04：关于选举邢潇女士为公司第二届董事会非独立董事的议案 - 议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 - 3.01：关于选举李春强先生为公司第二届董事会独立董事的议案 - 3.02：关于选举张其秀女士为公司第二届董事会独立董事的议案 - 3.03：关于选举袁彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案 - 议案四：关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 - 4.01：关于选举秦秋英女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 - 4.02：关于选举杨思思女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 6. 与会股东及股东代理人发言、提问 7. 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决 8. 休会（统计表决结果） 9. 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 签署会议文件 12. 会议结束

议案一：关于修订《格兰康希通信科技（上海）股份有限公司章程》的议案 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年 4月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会工作的有序开展，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会拟设 7名董事，其中非独立董事 4名。经公司董事会提名委员会对拟聘任第二届董事会非独立董事任职资格审查，公司董事会提名 PING PENG先生、赵奂先生、彭雅丽女士和邢潇女士为第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会提名李春强先生、张其秀女士、袁彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

议案四：关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 鉴于公司第一届监事会任期届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、及《公司章程》等有关规定，经公司监事会提名秦秋英女士和杨思思女士为第二届监事会非职工代表候选人，上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，任期三年，自公司 2024年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。