极米科技: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

极米科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

1. 会议基本信息
2. 召开时间：2024年11月18日下午14点30分
3. 召开地点：公司会议室（成都市高新区天府软件园A区4栋）
4. 网络投票时间：2024年11月18日9:15-15:00
5. 会议召集人：公司董事会

6. 会议主持人：董事长钟波先生

7. 会议议程

8. 参会人员签到，股东登记
9. 宣读股东大会会议须知
10. 主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东及股东代表人数及所持有表决权的股份总数
11. 逐项审议会议议案：《关于续聘会计师事务所的议案》
12. 与会股东（包含股东代表）对会议议案发言或提问
13. 选举计票人、监票人
14. 与会股东（包含股东代表）对会议议案投票表决
15. 统计现场及网络表决结果（休会）
16. 主持人宣读现场及网络表决结果（复会）
17. 见证律师宣读法律意见书
18. 签署会议文件

19. 主持人宣布会议结束

20. 议案内容

21. 议案一：《关于续聘会计师事务所的议案》
    • 公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度财务审计机构，负责公司财务报告审计、内部控制审计等审计业务。
    • 聘任淦涛涛先生为签字项目合伙人、徐年贵先生为签字注册会计师、汤其美先生为项目质量控制复核人。
    • 提请公司股东大会审议批准并授权管理层根据信永中和提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量、所需工作人数、日数及信永中和的收费标准等决定其2024年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。